| 籲請民眾注意防範「發手機簡訊」、「刊登信用貸款廣告」、「散發刮刮樂中獎廣告」等詐欺集團詐欺手法: |
| 一、手機簡訊詐欺： |
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嫌犯於報紙廣告版上刊登販賣廉價手機、米酒、機票廣告，再發簡訊給被害人，被害人貪圖檟格低廉便依指示將購買手機費用匯至人頭帳戶中。嫌犯於被害人匯款後打電話謊稱前開匯款沒有轉帳成功，並表示前開款項被留滯於金資中心，於是告知被害人另一線0800金資中心服務電話(由嫌犯申辦之假金資中心服務電話)。被害人打0800電話後，偽稱金資中心服務人員再次指示被害人依渠等指示至提款機匯款已完成或退回該筆款項，被害人深信不疑，便依指示再次將錢匯至人頭帳戶中，當被害人發現無法拿到渠等所購買之手機，且該筆款項無法退回時，以發現巳遭該詐欺集團詐騙。 |
| 二、刮刮樂詐欺： |
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嫌犯於報紙廣告版上刊登中獎廣告，再發簡訊告知被害人中獎，被害人回電後，嫌犯指示被害人翻閱報紙求證中獎事實，並指示被害人先匯稅金及律師代辦費，並騙被害人加入會員繳交會員費。之後，嫌犯向被害人表示，該公司與香港彩券公司合作，而被周人又抽中更巨額獎金，爰指非被害人先匯稅金及律師代辦費，及誘騙被害人加入會員。當被害人一直未收到中獎金額時，才發現巳遭該詐欺集團詐騙。 |
| 三、信用貸款詐欺： |
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| (一) |
嫌犯於報紙廣告版上刊登信用貸款廣告(針對需巨額、信用破產者)，當被害人打電話進來後，以需提出財力證明為藉口，指示被害人將財力證明款項匯入被害人通儲帳戶或郵局帳戶。而嫌犯則偽造被害人身分證及印章，並找一名與被害人年齡相符的人持偽造身分證至銀行或郵局辦理印章掛失後，將被害人帳戶中餘額領光。 |
| (二) |
嫌犯於報紙廣告版上刊登信用貸款廣告(針對需巨額、信用破產者)，當被害人打電話進來後，以需提出財力證明為藉口，指示被害人匯款至被害人帳戶。之後，嫌犯寄一張到期無法兌現的支票給被害人，並指示被害人將手續費及代辦費匯入嫌犯帳戶(係人頭帳戶)。當被害人於支票到期跳票後，才發現巳遭該詐欺集團詐騙。 |
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| 四、前開詐欺方法，具有下列共同特性: |
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| (一) |
虛設公司行號:詐欺集團為取信被害人，通常會與民間代辦公司營利事業登記證及公司執照之業者掛勾，並由其幫忙尋找人頭董事及人頭股東，而由詐欺集團負責偽造身分證及印章至經濟部申請公司營利事業登記及公司執照，再使用前開公司營利事業登記證及公司執照來取信被害人，如在廣告或傳單中印製公司統一編號，並提醒被害人至經濟部商業司網站查詢該公司營業登記等相關資料，以取信被害人，並依詐欺集團的指示至提款機或銀行櫃檯將?匯入詐欺集團所指定之人頭帳戶中。 |
| (二) |
電話辦理轉接:犯罪集團為逃避警方追蹤渠等犯罪所在地之地址，通常會將做案用之080免付費電話或報紙上刊登之聯絡地面電話轉接至行動電話，再將行動電話轉接至另一支行動電話。 |
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| 五、 有關以手機簡訊詐欺，民眾應特別注意事項: |
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| 1、 |
天下沒有白吃的午餐，不會無緣無故中獎，同時簡訊詐騙手法，聯絡電話多為手機或0800電話，務必確實查證。
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| 2、 |
如果接到簡訊，通知中獎，並要求以ATM轉帳方式先行繳納稅款，那就要提高警覺，提防受騙。 |
| 3、 |
歹徒在受害人以ATM轉帳後，大多聲稱未收到款項，受害人切勿聽信對方所言，應立即向金融卡帳戶銀行人員繫細，確認該筆款項處理狀況。 |
| 4、 |
民眾操作ATMH時，一定要依循螢幕上顯示的功能選項，且依照螢幕上的指示，輸入每一項目所需資料，絕對不可聽從他人指示操作。 |
| 5、 |
所使用的金融卡，千萬不要將密碼告知他人，為確保密碼不外洩，可不定期至金融卡帳戶所屬銀行之ATM變更密碼。 |
| 6、 |
「金資中心」自八十七年民營後，巳更名為「財金資訊股份有限公司」，簡稱「財金公司」。 |
| 7、 |
民眾無法ATM上進行「轉帳不成功」之沖回交易，萬勿上當，「財金公司」人員更不會在電話中指導民眾進行所謂「沖回」 交易。 |
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| 六、有關以信用貸款詐欺，民眾應別注意事項： |
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信用貸款詐欺犯罪其詐騙手法類似，或於報章刊登廣告，或以各類貸款文宣夾報等方式，假藉銀行名義誘使民眾向其申請貸款，並要求其將手續費、保險費、財力證明之款項等先行匯入歹徒設立之人頭帳戶，再將款項領光，並即消失無蹤，此時民眾方知上當受騙，故再度籲請民眾提高警覺。另請民眾注意不法機構以銀行名義，向民眾招攬業務，如可提供優惠利率貸款服務等，應先確認該貸款機構是否經財政部核准設立之金融機構，以免被不法機構所騙。
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